今年7月，南京秦淮警方經(jīng)過(guò)縝密偵查、跨省聯(lián)動(dòng)，成功搗毀一個(gè)以封建迷信為幌子、實(shí)則利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施詐騙的特大犯罪團(tuán)伙，在全國(guó)多省市同步收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人92名，其中88人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施廢舊物資回收 。目前查明該團(tuán)伙涉案資金達(dá)4600余萬(wàn)元，受害者遍布18個(gè)省份共1400余人。
民警抓捕團(tuán)伙之首張某廢舊物資回收 。李旗 攝
流水線作業(yè)廢舊物資回收 ，分工明確的“詐騙工廠”
在南京江寧區(qū)某寫(xiě)字樓里，該犯罪團(tuán)伙構(gòu)建起分工精細(xì)的“詐騙工廠”：從管理層到銷售、講師、中控、財(cái)務(wù)、合規(guī)等部門，分工明確、各司其職，甚至有固定的“銷售流程”和“話術(shù)臺(tái)本”，每個(gè)環(huán)節(jié)都圍繞“如何讓受害人掏錢”設(shè)計(jì)廢舊物資回收 。
第一步是“精準(zhǔn)引流”廢舊物資回收 。該團(tuán)伙雇專人扮演“風(fēng)水講師”，照著臺(tái)本拍攝短視頻，專挑“家人健康”“子女前途”“招財(cái)納?！钡戎欣夏耆岁P(guān)心的話題，投流吸引目標(biāo)人群。一旦有人關(guān)注，一階銷售“班主任”便以“免費(fèi)課程”為誘餌，套取受害人信息，錄入內(nèi)部系統(tǒng)建立“專屬檔案”。警方查獲的“檔案”中，每個(gè)“客戶”的信息都不同，但每個(gè)都標(biāo)記了存款和收入情況。
第二步是“深度收割”廢舊物資回收 。在購(gòu)買3999元高階課程后，受害人被移交至二階銷售“督導(dǎo)師兄”。這些“師兄”利用前期掌握的信息精準(zhǔn)“投喂恐懼”，或編造“家人有災(zāi)”，或虛構(gòu)“破財(cái)風(fēng)險(xiǎn)”，再以“請(qǐng)大師做法”為由索要數(shù)萬(wàn)元“做法消災(zāi)費(fèi)”。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所謂“大師做法”是由團(tuán)伙成員假扮大師，提前錄制好數(shù)段視頻，收取“消災(zāi)費(fèi)”后按消災(zāi)類型發(fā)給受害人。
為增強(qiáng)迷惑性，中控部門與“講師”配合密切：直播時(shí)刪除質(zhì)疑評(píng)論，用數(shù)字人發(fā)送虛假好評(píng)，安排內(nèi)部人員偽裝“學(xué)員”連線分享“消災(zāi)成功”案例，營(yíng)造“眾人受益”的假象廢舊物資回收 。財(cái)務(wù)部門則按業(yè)績(jī)給員工發(fā)提成，二階銷售每月收入可達(dá)2萬(wàn)至4萬(wàn)元，組長(zhǎng)更是超過(guò)5萬(wàn)元，以此刺激成員“賣力行騙”。
民警在犯罪團(tuán)伙辦公地址搜查廢舊物資回收 。張祖銘 攝
經(jīng)過(guò)近三個(gè)月的縝密偵查，專案組全面掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員分工、資金通道和犯罪窩點(diǎn)廢舊物資回收 。7月23日，秦淮公安分局集結(jié)300余名警力在全國(guó)多地同步收網(wǎng)，一舉將這個(gè)盤踞多省的犯罪團(tuán)伙連根拔起，現(xiàn)場(chǎng)查獲涉案電腦50多臺(tái)，涉案工作手機(jī)100多部，書(shū)證資料300多份，銀行卡200多張，涉案影像資料800多G，記錄受害人信息的表格尤其詳細(xì)——從“做生意賠了幾十萬(wàn)”到“跟老伴拌嘴”，甚至生辰八字、戶型圖都被一一標(biāo)注，成為精準(zhǔn)詐騙的“彈藥庫(kù)”。